近日，新加坡政府针对日益复杂的洗钱行动，发布《国度反洗钱战略》，全面升级其反洗钱战略，旨在通过全社会谐和与合作、法律与监管框架的完善以及外洋合作等多维度技巧，共同打击洗钱行动，爱戴其手脚外洋金融和交易要道的声誉。

　　新加坡手脚大家进攻的外洋金融中心，其地舆位置和高度绽放的经济体制，既促进了老本的流入，也让其成为洗钱行动的高风险地带。

　　据新加坡金融科罚局（MAS）的数据裸露，2023年，新加坡的银行业共文牍了进步5000宗可疑往还，金额进步50亿新元。此外，在跨境金融往还、臆造钞票和数字货币的垄断日益加多的配景下，洗钱技巧的笼罩性和跨国性使得监督职责愈加贫苦。凭证链上数据，2023年新加坡的加密货币往还量约为400亿好意思元，这为洗钱提供了更多笼罩渠谈。

　　新加坡政府在全社会限制内鼓励反洗钱职责的谐和与合作。新加坡将成就全政府数据分享界面NAVIGATE，整合各部门数据资源，竣事信息分享和资源整合。同期，莳植反洗钱相识职责组，加强公众对洗钱行动的贯通和警惕性。此外，成就反洗钱案件谐和与合作集聚（AC3N），升迁跨部门探访、监管和功令步履的后果。这一举措旨在破损部门壁垒，酿成协力，共同打击洗钱行动。

　　在法律与监管框架方面，新加坡政府握续完善相干律例，确保法律体系的健全和灵验。2024年窜改的法案不仅扩大了可疑往还文牍的分享限制，使更多反洗钱监管机构粗略赢得其监管行业的可疑往还文牍，还提高了对洗钱犯警的处罚力度。同期，新加坡税务局和海关也将获准与可疑往还文牍办公室分享税务和贸易数据，加强谍报分析才能。这些门径不仅增强了法律的威慑力，还提高了监管的精确度和后果。

　　在外洋合作层面，新加坡积极参与外洋反洗钱金融步履十分职责组（FATF）等外洋组织，加强与外洋社会的交流和互助。同期，新加坡霸术窜改《刑事司法互助法》，以升迁跨境案件协查后果。通过加强与外洋社会的合作，新加坡粗略更好地跟踪跨国洗钱行动，割断犯警分子的资金链，爱戴外洋金融次第和安全。

　　在具体执行方面，新加坡强调详实、侦测和功令三大因循的协同作用，细心全链条的协同作用，确保每个门径都能灵验防控洗钱风险。

　　在详实层面，新加坡政府加强对房地产中介、讼师事务所等高风险行业的监管，谐和行业处罚框架，加大对企业实益通盘权的透明度条件。同期，政府加大对空壳公司的算帐力度，谨防其成为洗钱器具。

　　在功令方面，新加坡对违背反洗钱划定的机构和个东谈主继承更为严厉的处罚门径。

　　在侦测门径，新加坡本年4月推出的COSMIC平台是一个改进的反洗钱侦测器具，它允许参与银行粗略就可疑客户信息进行分享，提高发现可疑集聚的后果。该平台通过数据分析技巧，匡助银行识别潜在的风险客户，从而实时继承门径谨防洗钱行动的发生。

　　新加坡金融科罚局、内务部和财政部在都集声明中强调，新加坡将在打击洗钱犯警的同期，连续对正当企业和投资保握绽放作风。将来欧洲杯体育，还将进一步升迁对非要点行业的监管，如汽车经销商、艺术品和保藏品等高价值商品往还行业。同期，新加坡政府也将握续监测新出现的洗钱风险，继承相应的支吾门径。